Зачем нужна верификация на биржах – мнения экспертов

1 год назад

Верификация на криптобиржах в последние годы уже стала нормой. Изначально криптовалюта и задумывалась как анонимный инструмент, но это было до того, как в ней начали концентрироваться миллионы долларов.

Разберемся, зачем нужна верификация на биржах, какие у нее плюсы и минусы, по мнению экспертов Profinvestment.

На что влияет KYC

KYC (Know Your Customer) – проверка, которую обычно называют просто верификацией, она подразумевает сбор личных данных о пользователе. Как правило, сюда входят паспортные данные, ФИО, адрес, иногда также источники дохода или фотография.

Мнения экспертов по поводу необходимости KYC сводятся к нескольким тезисам.

  • Верификация играет важную роль в обеспечении безопасности пользователей и соблюдение законодательства. Она позволяет идентифицировать клиентов и предотвращать возможность использования площадки для незаконных действий, таких как отмывание денег и финансирование терроризма.
  • KYC помогает платформе завоевать доверие пользователей. Создается впечатление, что биржа серьезно относятся к безопасности и соблюдению правил, что повышает репутацию. Также биржи с KYC обычно выше в рейтинге доверия на различных мониторингах и агрегаторах.
  • В то же время эксперты подчеркивают важность приватности в мире криптовалют. Требование обязательного прохождения верификации отчасти нарушает право человека на анонимные финансовые операции.

Нужно отметить, что многие криптобиржи используют компромиссный вариант, а именно – многоуровневую верификацию.

К примеру, на начальном уровне пользователь может только вводить и выводить криптовалюту в рамках строгих лимитов, торговать ей. На втором уровне (подтвердив личность) получает возможность пополнения и вывода с помощью фиата, а также расширяет лимиты. А на третьем (подтверждения адреса) расширяет лимиты до максимума и имеет возможность, например, заказать пластиковую карту.

Бывают ли биржи без верификации

К биржам без верификации обычно относят те, которые имеют многоуровневую проверку, то есть позволяют анонимно совершать операции с криптовалютой.

Также есть платформы, которые запрашивают проверку только по необходимости, например, при выводе в особенно крупных размерах.

Централизованных бирж, где KYC отсутствует в принципе, на 2023 год практически нет. Желающим торговать анонимно следует присмотреться к децентрализованным биржам (DEX).

 



Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

На саммите НАТО примут решение отменить для Украины процедуру ПДЧ для принятия ее в Альянс – Столтенберг

1 год назад

«Украина прошла долгий путь с тех пор, как в 2008 году мы приняли решение о том, что следующим шагом будет ПДЧ. Украина стала намного ближе к НАТО, и я думаю, что пришло время отразить это в решениях НАТО. Мы ясно дадим понять, что Украина станет членом альянса. Отменим ПДЧ – это будет очень сильным и позитивным сигналом Украине со стороны НАТО», – заявил генсек Альянса во время форума в Вильнюсе.

Столтенберг обещает обнародовать точную формулировку по Украине, которая попадет в коммюнике саммита, уже через несколько часов. Пока она еще обсуждается.

Кадры с места обстрела Алешек Херсонской области

1 год назад

За 7 июля по населенному пункту Алешки ВСУ выпустили 57 снарядов, в результате обстрела погибли двое мирных жителей, один получил ранение средней тяжести.

Сотрудники Следственного комитета РФ проводят осмотр места обстрела.

 

О временном запрете на взыскание долгов по кредитам с жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

1 год назад

▪️Будет действовать до 1 января 2026 года и охватывать просроченную задолженность, возникшую у физических лиц, до 30 сентября 2022 года.

▪️Мораторий на взыскание долгов на новых территориях касается задолженности граждан перед банками и микрофинансовыми организациями и не распространяется на долги перед другими физлицами, долги по предпринимательским займам или по оплате за ЖКУ.

▪️Проект соответствующего закона в начале года подготовил Минюст. В июне закон был одобрен Госдумой, в начале июля – Советом Федерации.

Bild: Германия и США намерены блокировать официальную заявку Украины на членство в НАТО

1 год назад

На саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля украинский президент Зеленский хочет официально попросить принять Украину в НАТО, тем самым начав путь, который может занять годы и потребует окончания вооруженного конфликта. Однако именно этот запрос и намерены блокировать некоторые важные страны НАТО, прежде всего Германия и США, которые сближаются по этому вопросу.

Согласно информации Bild, Берлин и Вашингтон оказывают давление на другие страны-члены НАТО, чтобы те присоединились к их позиции.

По информации издания, сейчас вступление Украины в НАТО поддерживают Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Болгария, Франция и Турция. Но Вашингтон и Берлин отлично понимают, что в случае конфронтации с Россией основная военная и финансовая нагрузка ляжет не на Румынию с Литвой и не на Болгарию с Эстонией.

Песков о встрече Путина и ЧВК «Вагнер»

1 год назад

▪️На встрече Путин дал оценку действиям ЧВК «Вагнер» в ходе СВО и по поводу 24 июня.

▪️Президент выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшее трудоустройство и применение их навыков.

▪️Сами командиры изложили свою версию произошедшего и акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и готовы дальше продолжать сражаться за Родину.

▪️Пресс-секретарь президента РФ добавил, что встреча длилась 3 часа, других подробностей раскрывать не стал.

На Украине начали строить завод по производству БПЛА Bayraktar

1 год назад

Об этом сообщил министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. Гендиректор турецкой компании Baykar ранее заявлял, что они рассчитывают начать там производство беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в 2025 году.

Рамзан Кадыров заявил, что спецподразделения «АХМАТ» переброшены на Бахмутское направление

1 год назад

«Спецназ «АХМАТ» под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперации на сложное Бахмутское направление. Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения», – написал он в своем телеграм-канале и опубликовал видео с Алаудиновым.

 

Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по объектам в Крыму

1 год назад

Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях ракетами С-200 – Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что средствами ПВО РФ были уничтожены две украинские ракеты С-200, еще две таких ракеты были отклонены средствами РЭБ.

Одна из ракет С-200 была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области, сообщил начальник главного штаба ВКС Афзалов.

Начальник Генштаба ВС РФ поставил задачу выявлять места хранения ракет С-200 ВСУ и планировать их упреждающее огневое поражение.

Кремль заявил, что  Анкара нарушила договорённости, отпустив главарей «Азова» на Украину

1 год назад

При этом Россию никто не поставил в известность.

По условиям договоренностей «азовцы» должны были находиться на территории Турции до момента окончания конфликта.

Загрузить больше материалов