ЦБ опровергает слухи о планах усилить контроль за переводами физлиц

Центробанк прокомментировал информацию об усилении контроля за переводами физлиц, появившуюся накануне в СМИ. Главный банк страны заявил, что не планирует вводить для банков новую отчетность такого рода. Регулятор будет собирать обезличенную информацию при риске использования банков для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров, как сообщила пресс-служба ЦБ.

Фото: zakonvremeni.ru

«Ведомости» цитируют сообщение пресс-службы ЦБ:

Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид.

Ранее РБК сообщил со ссылкой на источники на платежном рынке, что ЦБ отправил банкам новую форму отчетности о денежных переводах между физлицами, согласно которой Банк России будет запрашивать информацию о таких транзакциях, в том числе персональные данные отправителей и получателей переводов.

Представитель ЦБ объяснил изданию, что такая форма отчетности вводится, чтобы оптимизировать предоставление банками информации и получать актуальные данные о платежных услугах.

Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии